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20000多个银行账号40多万条交易记录逐条比对 淄博警方挖出一个百

发布日期:2021-11-23 17:52   来源:未知   阅读:

  澳门六合免费资大全20000多个银行账号,4000多万条交易记录,民警夜以继日,逐条人工比对,一个为跨境赌博、电信网络诈骗、淫秽视频传播、套路贷等提供资金服务、牵扯百亿巨款的洗钱大案逐渐浮出水面。近日,淄博周村警方跨越30多个省市,行程一万多公里,打掉一个洗钱高达百亿元的团伙。

  一个雨夹雪的深夜,淄博市公安局周村分局经侦大队的一间办公室依然透着光亮。这是一个赌博专案的办公室,此时已经是凌晨一点多,经侦民警韩恺依然坐在电脑前,目光专注地看着电脑屏幕,时不时低头看一眼铺在桌子上的银行流水账单,随后用手中的笔在账单上做上红色标记。在他身边,是已经梳理比对完的一摞半人高的银行流水账单,这是一个多月,他与同事们夙兴夜寐、夜以继日的成果。

  一共20000余个银行账号、4000万余条交易记录,就这样被他们几个人,逐条人工比对完毕。

  时间倒回到2019年底,淄博市公安局周村分局经侦大队在侦办一起网络赌博专案时,发现了一个为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司——包网商,通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用,已经严重涉嫌违法犯罪,而在调查中出现的这家名叫“万达支付”的非法第四方支付平台涉嫌“洗钱”的嫌疑,也没有逃过经侦民警的眼睛。这家支付平台,利用在境外注册的空壳公司,在香港租赁服务器,为在境外开设的非法赌博网站、电信网络诈骗网站、黄色网站等违反犯罪团伙提供资金存储、转移、结算等业务,大量涉案资金通过香港、澳门“洗白”转向海外,已经严重涉嫌“洗钱”犯罪。

  当前,社会习惯将支付宝、微信支付等一类的网络支付称为第三方支付。而所谓第四方支付平台,实质上是依靠第三方支付方式的一种变异,主要是为网络黑灰产业洗钱而开发的。近年来,第四方支付平台将犯罪团伙与被害人“物理隔离”,成为网络黑灰产业洗钱的重要工具,跨境赌博、电信网络诈骗、淫秽视频传播、套路贷等多种犯罪,都是利用第四方支付进行资金结算,以逃避金融监管和公安部门的打击。

  对方诡计多端,手法老道,这次算是遇到对手了。面对这起有挑战性的案件,经侦民警韩恺等人迎难而上。

  在案件的初查阶段,办案民警们通过对“万达支付”这个非法第四方支付平台的资金梳理,发现涉案的银行卡账号就多达20000余个,交易记录更达到了4000万余条,粗略计算,自这个“万达支付”开始上线运营的一年多来,涉案资金就已经高达百亿。

  要想找到涉案赌博网站与“万达支付”的关联,以及“万达支付”涉嫌“洗钱”的违法犯罪证据并及时固定,办案民警们只能人工逐条比对这些银行卡和流水。经过一个多月的加班加点、通力合作,办案民警们从这20000余个账号、4000万余条交易记录中抽丝剥茧,成功锁定了涉及与“万达支付”有关的涉案银行卡账号2000余个。

  这些银行卡的开户地涉及全国30余省市,要想固定证据,只能前往这些省市的银行进行调查取证。此时已经是2020年初,一场新冠疫情阻止了民警们外出办案的脚步。他们只能暂时通过网络固定该有证据,提前一步进行对嫌疑人的刻画和调查。5月份,疫情得到有效控制,全国复工复产,办案民警们立即整理行囊,分组前往各个省市地区进行查证。

  30余天、行程一万余公里,办案民警跑遍了大半个中国,办案民警们终于固定了“万达支付”的资金流水证据,初步掌握了“万达支付”这个非法第四方支付平台为境外非法网站“洗钱”的流转特点与方式,确定了该平台的违法犯罪事实。

  办案民警调查逐步摸清了案件的脉络:一些在境内外需要资金结算业务的黑灰产业,他们首先在“万达支付”平台注册开通商户,与“万达支付”建立链接。当境外注册的某一家黑灰产业在进行违法犯罪时,向受害人提供“万达支付”账号,“万达支付”在收取到受害人的充值后,及时向这家黑灰产业进行反馈。黑灰产业将在自己设计的网站中为受害人输入等额的虚拟货币,迷惑受害人的眼睛。而“万达支付”通过国内购买得来的银行卡四件套等,将受害人存入的资金进行流转、清算、洗白,最终再与这些黑灰产业进行结算。在收取一定的手续费后,将这些非法所得通过网银转到黑灰产业商户提供的正规银行卡号内,完成资金流转,也就是所谓的“洗钱”。

  在摸清“万达支付”与黑灰产业链之间的联系和操作方式后,办案民警通过在资金穿透、后台数据渗透的基础上,综合利用公安技术手段,对犯罪团伙组织构架以及犯罪嫌疑人身份进行追踪。通过对这些可疑银行卡交易流水进行分析研判,在2020年11月,案件逐见曙光,一名湖南籍名叫曹某的年轻人逐渐露出水面。

  这位曹某是一名90后,国内计算机专业毕业。别看年纪不大,却是个“老江湖”!2018年前一直供职于境外的一些非法赌博网站,为这些非法网站提供后台技术支持。

  常言道:清酒红人面,财白动人心!眼看着每天真金白银的流水单,曹某不再甘心替别人“打工”,逐渐萌生了“自立门户”的想法。2018年,他流窜至马来西亚开始创业,在香港、马来西亚一些境外人员资金支持下,编写了“万达支付”非法第四方支付平台,并与这些境外人员在菲律宾成立了“万达支付”第四方平台公司。2019年在香港租赁服务器存储数据上线运行,开始为黑灰产业提供资金结算业务。曹某在该公司占技术股,负责该平台公司的技术支持、其余四人分工明确,设立技术部、财务部、推广部等。

  因曹某一直在境外活动,2020年下半年国外疫情高发,这对曹某的抓捕带来了很大的难度。正在办案民警一筹莫展的时候,一张国外归国人员名单让民警们喜出望外。

  由于国外疫情严重,曹某把国内当成了避风的港湾,2020年12月返回国内的湖南老家躲避疫情。办案民警在掌握该线索后,立即前往湖南岳阳对其进行抓捕。曹某做梦也没有想到,一直在境外进行违法活动的他,早就被国内的公安机关“盯上了”。当民警出现在他面前时,曹某还以为是来管控疫情的。在办案民警对其出示拘留证时,曹某才恍然大悟,一直在境外从事违法犯罪的他,说什么没想到,近几年国内的警察已经把侦查范围扩展到了在境外违法犯罪的国内人员。

  同时抓获的还有为“万达支付”提供银行卡四件套的国内“卡商”:曹某的哥哥。这是一条完整的“洗钱”流水线,曹某利用平台收取黑灰产业骗来的涉案资金,需要很多的银行卡四件套(正规的银行卡、手机卡、身份证复印件、U盾组成)来将这些钱进行流转、洗白。曹某的哥哥便在国内为曹某办理、收买、提供银行卡四件套,完成“洗钱”的初始环节。

  抓获了曹某兄弟二人,案件的侦办逐渐顺利。2020年12月5日办案民警赶赴广东省潮州抓获该平台客服李某某;2021年2月,经过研判,办案民警在山西省抓获“卡商”李某;3月15日在湖南省抓获为曹某提供银行卡四件套人员刘某、朱某。4月上旬,办案民警赶赴湖北省抓获“卡商”张某。

  通过审讯,曹某等人交代了自2018年以来,流窜马来西亚编写“万达支付”非法第四方支付平台,伙同境内、外人员为黑灰产业提供资金结算业务的违法犯罪事实。经统计,自2019年初至2020年底,曹某等人利用“万达支付”非法第四方支付平台,为黑灰产业接收、转移资金多达100亿余元。

  目前,曹某等7人已被周村警方依法移送起诉,4名涉案境外人员正在积极申请国际刑警组织进行抓捕。

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